广州广电计量检测股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2020-031

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2020年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月21日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年第一季度报告全文》，以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-032）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　监   事   会

　　2020年4月27日