智度科技股份有限公司
关于董事长卸任及补选及增选董事的公告

　　证券代码：000676            证券简称：智度股份            公告编号：2020-024

　　智度科技股份有限公司

　　关于董事长卸任及补选及增选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于董事长卸任的事项

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长赵立仁先生的书面卸任报告，赵立仁先生因工作需要，申请卸任公司董事长、董事、董事会下设各专门委员会的相关职务。卸任后，赵立仁先生仍在公司任职。赵立仁先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，为提高公司治理水平、促进公司业务发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。公司独立董事已对赵立仁先生卸任的原因进行了核查并发表了同意的独立意见。

　　赵立仁先生原任期自2018年1月28日起至公司第八届董事会任期届满止。截至本公告披露之日，赵立仁先生直接持有公司股份7,129,330股，占公司总股本的0.54%，其中，股权激励限售股5,850,000 股，无限售条件流通股1,279,330股。卸任后，赵立仁先生仍将继续遵守相关股份管理规定。

　　鉴于赵立仁先生的卸任将导致公司董事成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在补选的新董事就任前，赵立仁先生将继续依法履行职务。

　　二、关于补选及增选非独立董事候选人的情况

　　经公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）提名，公司第八届董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，同意陆宏达先生和兰佳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期至公司第八届董事会届满时止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次董事补选及增选完成后，公司董事会成员人数将由5人变为6人，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关规定。

　　附件：非独立董事候选人简历

　　特此公告

　　智度科技股份有限公司

　　2020年4月27日

　　附件：非独立董事候选人简历：

　　陆宏达先生，1971年生，中国国籍，硕士学历。现任智度集团董事长、总经理，国光电器股份有限公司董事长，西南财经大学兼职教授。

　　截至目前，陆宏达先生未持有本公司股票，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限公司的22.5%股权，除此持股情况及上述任职以外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　兰佳先生，1980年生，中国国籍，中南财经政法大学金融学硕士。现任智度集团有限公司投委会委员，国光电器股份有限公司副董事长，福建智度科技有限公司执行董事兼总经理，深圳智度德信股权投资管理有限公司董事长兼总经理，拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司总经理。2005年起先后任职于国家审计署资源环保局，中国证监会发行监管部。

　　截至目前，兰佳先生未持有本公司股票，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限公司的10%股权，除此持股情况及上述任职以外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。