南通海星电子股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603115           证券简称：海星股份       公告编号：2020-022

　　南通海星电子股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事和监事。会议于2020年4月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场方式参会董事6名，以通讯方式参会董事3名。本次会议由董事长陈健先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于<南通海星电子股份有限公司2020年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见2020年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-021）。

　　三、备查文件

　　1、南通海星电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、南通海星电子股份有限公司独立董事关于2020年度日常关联交易预计的独立意见；

　　3、南通海星电子股份有限公司独立董事关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　4、南通海星电子股份有限公司审计委员会关于2020年度日常关联交易预计的书面审核意见。

　　特此公告。

　　南通海星电子股份有限公司董事会

　　2020年4月27日