南通海星电子股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603115           证券简称：海星股份       公告编号：2020-023

　　南通海星电子股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2020年4月17日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2020年4月25日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。会议由监事会主席黄银建先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　1、审议通过《关于<南通海星电子股份有限公司2020年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见2020年4月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-021）。

　　三、备查文件

　　1、南通海星电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　南通海星电子股份有限公司监事会

　　2020年4月27日