北京康辰药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603590          证券简称：康辰药业        公告编号：临2020-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2020年4月14日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于2020年4月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中：独立董事付明仲、独立董事苏中一、独立董事谢炳福、董事郑伟鹤、董事陆潇波以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的2019年年度报告全文及其摘要。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的2020年第一季度报告全文及其摘要。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润266,080,142.06元。截至2019年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为1,475,321,111.62元。经公司董事会审议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,000万元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.07%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过了《2020年度董事薪酬方案》

　　根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2020年度董事薪酬方案。

　　单位：万元

　　公司董事刘建华、程昭然在公司担任高级管理人员职务，公司董事刘笑寒在公司担任其他职务，均不以董事身份在公司领取薪酬。

　　公司董事薪酬按月发放。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　（1）董事刘建华先生

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。

　　（2）董事程昭然女士

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事程昭然回避表决。

　　（3）董事刘笑寒先生

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事刘笑寒、王锡娟、刘建华回避表决。

　　（4）独立董事谢炳福先生

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事谢炳福回避表决。

　　（5）独立董事付明仲女士

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事付明仲回避表决。

　　（6）独立董事苏中一先生

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事苏中一回避表决。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过了《2020年度高级管理人员薪酬方案》

　　根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2020年度高级管理人员薪酬方案。

　　单位：万元

　　公司高级管理人员薪酬按月发放。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　（1）总裁刘建华先生

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。

　　（2）副总裁程昭然女士

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事程昭然回避表决。

　　（3）董事会秘书唐志松先生

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（4）财务总监宋晓弥女士

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　10、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2019年年度股东大会需听取独立董事述职报告。

　　11、审议通过了《2019年度审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2019年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　12、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　13、审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认真履行职责，为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，并授权公司经营管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其审计费用和内部控制审计费用。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　同意召开2019年年度股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2020年4月27日