江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

　　证券代码：300651       证券简称：金陵体育        公告编号：2020-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间： 2020年5月19日（星期二）14：00；

　　（2）网络投票日期与时间：2020年05月19日（星期二）其中通过深圳证

　　券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年05月19日上午 9:30—11:30 ，下午 13:00 — 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2020年05月19日 9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2020年5月14日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日2020年5月14日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》

　　2.审议《关于审议<2019年财务决算报告>的议案》

　　3.审议《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》

　　4.审议《关于审议<2019年度利润分配预案>的议案》

　　5.审议《关于审议<公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　6.审议《关于审议<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》

　　7.审议《关于公司2019年日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的议案》

　　8.审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》

　　9.审议《关于审议<2019年年度审计报告>的议案》

　　10.审议《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　11.审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　12、审议《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；

　　13、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　14、审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

　　（1）发行证券的种类

　　（2）发行规模

　　（3）票面金额和发行价格

　　（4）可转债存续期限

　　（5）债券利率

　　（6）还本付息的期限和方式

　　（7）转股期限

　　（8）转股价格的确定及调整

　　（9）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　(10) 转股价格向下修正条款

　　(11) 赎回条款

　　(12) 回售条款

　　(13) 转股后的股利分配

　　(14) 发行方式及发行对象

　　(15) 向原股东配售的安排

　　(16) 债券持有人及债券持有人会议

　　(17) 本次募集资金用途

　　(18) 募集资金专项存储账户

　　(19) 债券担保情况

　　(20) 本次发行方案的有效期

　　15、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

　　17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　18、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　19、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报,采取填补措施及相关承诺的议案》

　　20、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

　　21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

　　以上议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年5月18日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（5）其他事项

　　联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

　　联系人：林淳才/联系电话：0512-58983910/邮箱：cc@jlsports.com。现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1.《第六届董事会第六次会议决议》

　　2.《第六届监事会第六次会议决议》

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1、投票代码：365651

　　2、投票简称：“金陵投票”

　　3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一

　　议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日上午9:15，结束时

　　间为2020年05月19日下午 15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　授权委托书应当包括如下信息：

　　1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。

　　2.受托人姓名、身份证号码。

　　3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4.授权委托书签发日期和有效期限。

　　5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投 票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。