新疆交通建设集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002941          证券简称：新疆交建       公告编号：2020-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第二届董事会第二十二次会议，第二届监事会第十一次会议，审议并通过《2019年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字[2020] 010456号），公司2019年度实现净利润186,282,184.54元，提取母公司法定盈余公积21,893,964.52元后，公司2019年度实现的可供投资者分配利润为164,388,220.02元。

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司2019年度利润分配预案为：拟以现有总股本645,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发38,700,000元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　二、相关决策程序

　　1.董事会意见

　　经公司第二届董事会第二十二次会议审议，本次利润分配预案符合相关法规规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

　　2.独立董事意见

　　根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上市公司新股发行管理办法》的有关规定，本预案依据公司经营发展的实际情况制定，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关规定。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　3.监事会意见

　　经公司第二届监事会第十一次会议审议，本次利润分配预案符合相关法规规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2.独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　3.第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日