豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

　　证券代码：002963          证券简称：豪尔赛         公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2020年4月23日召开，会议决定于2020年5月22日（星期五）召开2019年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第二届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午13:30

　　（2）网络投票时间：2020年5月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2020年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月18日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至股权登记日2020年5月18日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

　　（2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议事项

　　1.《公司2019年年度报告全文及其摘要》

　　2.《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　3.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　4.《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　5.《关于修订<公司章程>的议案》

　　6.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　7.《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

　　8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　9.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　10.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　11.《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》

　　12.《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

　　13.《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　14.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　15.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　16.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　17.《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　18.《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》

　　19.《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》

　　20.《关于公司第二届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

　　（二）特别提示和说明

　　1、上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　2、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　3、议案5为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案18、19、20关联股东回避表决。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2020年5月21日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2020年5月21日17:00之前送达或传真到公司。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

　　（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2020年5月21日17:00之前送达或传真至公司证券部）。

　　（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司证券部

　　地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层

　　邮编：100070

　　（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

　　4、股东大会联系方式：

　　联系人：戴程玲

　　联系电话：010-88578857-966

　　传真号码：010-88578858

　　联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn

　　5、会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。

　　6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、第二届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　附件一

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362963

　　2、投票简称：豪尔投票

　　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录（http://wltp.cninfo.com. cn）在规定时间内进行互联网投票系统投票。

　　附件二

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本人出席豪尔赛科技集团股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人持有股数：     受托人签名：       身份证号码：

　　委托人对本次股东大会议案的表决情况

　　注：

　　1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

　　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

　　委 托 人：

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　附件三

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会参会股东登记表