深圳市名家汇科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：300506           证券简称：名家汇           公告编号：2020-035

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2020年4月13日以电子邮件方式送达了全体监事，会议于2020年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（以通讯表决方式出席的监事为杨伟坚）。本次会议由监事会主席胡艳君女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》。

　　根据公司监事会2019年度工作情况，监事会组织编写了《2019年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司《2019年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年年度报告》全文及摘要具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》。

　　2019年度，公司实现营业收入125,203.19万元，比上年同期下降4.18%，实现营业利润20,548.39万元，比上年同期下降49.22%，实现归属于母公司所有者的净利润14,789.25万元，比上年同期下降53.16%。公司2019年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

　　经审议，监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

　　《2019年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》。

　　公司2019年度利润分配预案为：拟以董事会审议利润分配预案当日总股本655,045,776股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计派发现金红利人民币2,292.66万元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　经审议，监事会认为：公司2019年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东，该预案符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司2019年度利润分配预案。

　　《关于2019年度利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于<2019年内部控制自我评价报告>的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

　　公司《2019年度内部控制自我评价报告》及相关意见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司2019年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关意见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于永麒照明2019年度业绩承诺实现情况的议案》。

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江永麒照明有限公司2019年度审计报告，永麒照明2019年度归属于母公司所有者的净利润为7,710.99万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,983.26万元，超过了2019年度利润承诺数6,500万元，实现了2019年度的业绩承诺。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　9、审议通过了《关于<2020年第一季度报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2020年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审议，监事会认为： 本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及要求进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策的变更。

　　《关于会计政策变更的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　11、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理，监事会同意将制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》提交公司股东大会审议。

　　《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月27日