湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

　　证券代码：002943           证券简称：宇晶股份           公告编号：2020-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于2020年5月19日（星期二）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：

　　一、召开本次股东大会的基本情况

　　1、本次股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、本次会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议召开的合法、合规性：公司2020年4月24日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、本次会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）14：30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、本次会议的股权登记日：2020年5月13日（星期三）；

　　7、本次会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2020年5月13日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》；

　　2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

　　3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　5、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

　　6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　8、《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》；

　　9、《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》；

　　10、《关于确定2020年度公司董事薪酬政策的议案》；

　　11、《关于确定2020年度公司监事薪酬政策的议案》；

　　12、《关于变更公司经营地址及修改公司章程的议案》；

　　13、《关于公司2020年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次股东大会第12个议案为特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过2/3通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、本次股东大会登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件二）和本人身份证复印件到公司登记。

　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：

　　2020年05月13日（星期五：上午9:30-11:30，13:30-17:00）。

　　（2）采用书面信函或传真方式登记的，须在2020年05月13日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号（湖南宇晶机器股份有限公司），邮编：413001（信函上注明“2019年年度股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　（3）登记地点及授权委托书送达地点：联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室。

　　邮政编码：413001

　　联系电话：0737-2218141

　　传 真： 0737-4322165

　　联系邮箱：44241428@qq.com、liutuofu@yj-cn.com

　　联系人：邱辉、刘托夫

　　（4）注意事项：

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

　　会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

　　七、附件

　　附件1、授权委托书；

　　附件2、参会股东登记表；

　　附件3、网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日

　　附件1：

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　湖南宇晶机器股份有限公司：

　　兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2019年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人名称：（签名或盖章）____________________________________________

　　委托人证件号码：_______________ 委托人持股数量及性质：________________

　　受托人姓名：____________________      受托人身份证号码：_________________

　　签发日期：年月日

　　附件2：

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　2019年年度股东大会参会股东登记表

　　截止2020年5月13日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有湖南宇晶机器股份有限公司（股票代码：002943）股票，现登记参加公司2019年年度股东大会。

　　附件3：

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362943”，投票简称为“宇晶投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均采用非累计投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。