湖南宇晶机器股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002943             证券简称：宇晶股份             公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审众环”）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、可观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够可观、真实地反应公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，负责本公司2020年报审计工作，聘期一年。

　　二、拟聘请会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　（二）人员信息

　　（三）业务信息

　　（四）执业信息

　　1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　（五）诚信记录

　　1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、拟签字注册会计师

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司第三届董事会审计委员会于2020 年4 月24日召开第八次审计委员会会议，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构，2020 年度审计费用将在2019 年的费用基础上根据业务情况进行小幅度调整。同意将该事项提请公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2020 年度财务审计的工作要求。我们认为续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2019 年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司续聘2020年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　3、表决情况及审议程序

　　公司于 2020 年 4 月24日召开的第三届董事会第十四次会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

　　公司于 2020 年 4 月24日召开的第三届监事会第十二次会议以 3 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020 年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。

　　该事项尚须提交2019年年度股东大会进行审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十四次会议决议

　　2、公司第三届监事会第十二次会议决议

　　3、独立董事关于公司续聘2020年度审计机构的事前认可意见

　　4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告！

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日