亚世光电股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002952           证券简称：亚世光电         公告编号：2020-016

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年4月13日以通讯形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2020年4月24日在亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场会议形式召开；

　　3、本次会议应参与表决监事3人，亲自出席监事3人；

　　4、会议由监事会主席耿素芳女士主持；

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》

　　同意公司编制的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。经审核，监事会认为公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》

　　同意公司编制的《2020年第一季度报告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-014）及在巨潮资讯网巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》（公告编号：2020-013）。经审核，监事会认为公司《2020年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　同意公司编制的《2019年度监事会工作报告》。经审核，监事会认为公司2019年度监事会工作报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

　　同意公司编制的《内部控制自我评价报告》。经审核，监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了执行。公司《2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

　　5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

　　同意公司根据2019年财务运营情况编制的《2019年度财务决算报告》。经审核，监事会认为公司2019年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　同意公司对2019年度进行利润分配，具体分配方案为：以截至2019年12月31日母公司报表中可供分配利润为依据，以公司总股本（109,560,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.90元（含税），共派发现金红利人民币42,728,400元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增54,780,000股，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-017）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案》

　　同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理。经审核，监事会认为本次对部分募集资金进行现金管理有利于进一步提高公司的资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为公司关于2019年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

　　10、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司根据财政部相关文件要求进行的合理会计政策变更。经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-023）。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　亚世光电股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月27日