宁波杉杉股份有限公司 关于修订公司章程的公告

　　证券代码：600884         证券简称：杉杉股份       公告编号：临2020-023

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第九届董事会第四十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<宁波杉杉股份有限公司章程>的议案》。

　　为进一步完善公司治理，提升决策效率，结合公司实际情况，根据相关法律法规，公司拟对《宁波杉杉股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，本次修订符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定。具体修订条款如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等其他规章制度文件中涉及公司名称部分将相应进行修订。

　　本次修订尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　二二年四月二十三日