苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603332         证券简称：苏州龙杰        公告编号：2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：否

　　日常关联交易对上市公司的影响：关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事席文杰、王建荣回避了该议案的表决。

　　公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可和独立意见：我们认为公司2020年度日常关联交易预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。

　　公司审计委员会对本次日常关联交易的审核意见：公司根据实际情况对2020年度可能发生的日常关联交易及额度进行了预计，我们认为，拟以公允价格执行的各项日常关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　其中销售材料所占金额较小，2019年度发生总额为0.44万元。

　　(三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　名称：张家港市盛吉货运有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人独资）

　　住所：张家港市杨舍镇国泰北路16号

　　法定代表人：王建芳

　　注册资本：100万元整

　　成立日期：2017年07月13日

　　营业期限：2017年07月13日至长期

　　经营范围：道路普通货物运输；货运代办；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开张经营活动）

　　（二）2019年度关联方主要财务数据

　　单位：万元

　　（三）与上市公司的关联关系

　　张家港市盛吉货运有限公司为公司关

　　联自然人王建芳所控制的公司，王建芳为公司董事长兼总经理席文杰之妹夫、公司董事王建荣之弟。

　　（四）关联方履约能力分析

　　张家港市盛吉货运有限公司与公司合作多年，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定, 不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、定价政策及依据

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受 相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。

　　2、协议签署情况

　　关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易签订协议，协议自签订之日起生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并可能继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见

　　3、独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日