上海华谊集团股份有限公司2019年度利润分配方案公告

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1元（含税），B股股利折算成美元支付。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年年末公司未分配利润6,942,388,469.95元，其中：1）2019年年初执行新金融工具准则调整后的未分配利润7,002,536,930.72元；2）根据2018年度利润分配方案，向全体股东分配红利547,377,158.38元，在2019年内已兑现；3）2019年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润624,982,289.93元，依法需提取法定公积金137,753,592.32元。截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,875,307,720.72元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），B股股利折算成美元支付。截至2019年12月31日，公司总股本2,105,296,763股，以此计算合计拟派发现金红利210,529,676.30元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.69%。

　　在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司九届二十九次审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见：

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和公司《章程》的有关规定，我们审阅了公司2019年度利润分配方案后认为：公司本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派1元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付，分红方案及审议程序符合相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意本次利润分配预案并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月二十八日