山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的公告

　　证券代码：603586        证券简称：金麒麟         公告编号：2020-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于孙忠义先生因年龄原因不再担任山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)董事，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司补选了新的董事，具体情况如下：

　　一、董事会审议情况

　　经公司实际控制人孙忠义先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》，同意选举孙静女士(简历附后)为公司董事。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、独立董事独立意见

　　经核查，本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意选举孙静为公司董事，并同意提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：公司董事候选人孙静女士简历

　　山东金麒麟股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　山东金麒麟股份有限公司

　　董事候选人简历

　　孙静女士：1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南京航海仪器厂工程师；现任上海麟踞浦国际贸易有限公司执行董事兼总经理、上海乐嘉刹车系统有限公司董事长。