九州通医药集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2020-046

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　公司与关联方之间的日常关联交易，属于正常经营性往来，以市场价格为基础协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年、龚翼华、陈启明回避表决，参加表决的非关联董事7人，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　公司董事会财务与审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为：公司的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不会对公司的独立性产生影响，符合公司和股东的长远利益。

　　本事项无需提交股东大会审议批准。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　由于业务经营需要，公司 2020年内预计仍将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司关联交易决策制度》的规定，对公司 2020年度主要日常关联交易项目进行预计，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　成立时间：1979年11月26日

　　住所：重庆市涪陵区太极大道1号

　　法定代表人：李阳春

　　注册资本：55,689.0744万元人民币

　　公司类型：股份有限公司(上市公司)

　　经营范围：加工、销售：中成药、西药；以下限分支机构经营：销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿；保健用品加工、销售；医疗器械销售（仅限I类）；医疗包装制品加工；百货、五金、交电、化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金银首饰）、机械设备、建筑材料销售(不含危险化学品和木材)销售；机械零部件加工；中草药种植；水产养殖(国家有专项规定的除外)；商品包装；旅游开发；房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）；自有房屋、土地出租；贸易经纪与代理。

　　财务数据：截至2019年12月31日，重庆太极实业（集团）股份有限公司总资产14,185,396,134.92元，净资产3,136,256,787.05元，2019年实现营业收入11,643,087,426.74元，净利润-104,173,685.12元。

　　2、楚昌投资集团有限公司

　　成立时间：2003年8月8日

　　住所： 武汉市汉阳区龙阳大道76号九州通大厦30层公寓式酒店9

　　法定代表人：刘宝林

　　注册资本：11140.622万人民币

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：对房地产行业投资、对商业投资。

　　财务数据：截至2019年12月31日楚昌投资集团有限公司总资产6,086,595.53元，净资产243,629,726.55元，2019年实现营业收入267,178,215.48元，净利润245,302,329.64元。

　　3、湖北共创医药有限公司

　　成立时间：2010年5月21日

　　住所： 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通大厦B座6楼

　　法定代表人：朴将虎

　　注册资本：20000万人民币

　　公司类型：有限责任公司(中外合资)

　　经营范围：批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药；销售药品的包装材料和容器；销售医药中间体；批零兼营预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、化妆品、日用百货、农副土特产品；销售Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（含体外诊断试剂），消毒品、化学试剂，药用辅料和化工产品（不含危化品），食用添加剂、农药；各类技术和商品的进出口注册代理；仓储设施建设及经营；物流技术开发及服务；信息咨询与服务（不含中介）；系统开发与销售及相关联服务；批发。

　　财务数据：截至2019年12月31日，湖北共创医药有限公司总资产71,225,938.36元，净资产64,923,868.43元，2019年实现营业收入101,304,112.33元，净利润2,879,375.66元。

　　4、武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司

　　成立时间： 2017年4月14日

　　住所：武汉市江汉区发展大道198号B座

　　法定代表人：陈启明

　　注册资本：2480万

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：对养老产业投资；家政服务、为居家老人提供看护服务；物业管理；医疗器械I类、医疗器械II类、日用品批发兼零售;医疗服务、养老服务；餐饮服务；食品销售。

　　财务数据：截至2019年12月31日，武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司总资产120,683,801.30，净资产359,158.60元，2019年实现营业收入26,216,022.90元，净利润-7,971,231.30元。

　　（二）关联关系

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，形成坏账风险较小。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或销售业务发生时具体签署。

　　四、关联交易目的和交易对公司的影响

　　上述关联交易为经营性业务往来，交易价格将遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响，对公司经营无不利影响。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日