北京石头世纪科技股份有限公司关于变更董事的公告

　　证券代码：688169           证券简称：石头科技           公告编号：2020-010

　　本公司董事会及其全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事高雪先生递交的书面辞职报告。高雪先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，高雪先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。高雪先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。高雪先生原定任期为公司2019年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第一届董事会届满为止。截至本公告披露日，高雪先生本人及其配偶、父母、子女等直系亲属未直接持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺。

　　公司及董事会对高雪先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　同时，根据《公司章程》等相关规定，经股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2020年4月27日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于变更董事的议案》，同意提名蒋文先生（简历附后）为公司第一届董事会非独立董事，并提交公司2019年年度股东大会审议，任期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满时止。

　　公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：公司变更董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，经认真审阅蒋文先生的个人履历、工作经历等资料，我们没有发现其存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，也没有发现其被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，蒋文先生的任职资格合法，符合担任上市公司董事的条件。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件：简历

　　蒋文，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任联想集团战略投资部投资总监；现任小米集团战略投资部董事总经理、杭州小沐电子科技有限公司董事、深圳市知知品牌孵化有限公司董事、NUWA Robotics Corp.董事、北京动闻天下传媒科技有限公司董事、北京流体网络科技有限公司董事、九月光合（北京）动漫文化传播有限公司董事、石家庄市深度动画科技有限公司董事、上海熟圣网络科技有限公司董事、北京米和花影业有限公司董事、深圳闪回科技有限公司董事、北京米连科技有限公司董事、上海喜马拉雅科技有限公司董事。

　　截至目前，蒋文先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。