山东步长制药股份有限公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2020-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本关联交易尚需提交股东大会审议。

　　● 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月27日，公司第三届董事会第二十八次（年度）会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易的议案》，关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度的预计日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回避表决。

　　独立董事事前认可意见：公司2019年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖；公司2020年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：公司2019年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖；公司2020年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）2019年度关联交易预计和执行情况

　　2019年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）2020年度及至召开2020年度股东大会期间日常关联交易预计情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　注：除吉林四长制药有限公司外，其他关联方2019年主要财务数据未经审计。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联法人生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。上述关联自然人，偿债能力正常，具有履约能力。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　上述预计日常关联交易均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日