浙江圣达生物药业股份有限公司 关于公司2020年度对外担保计划的公告

　　证券代码：603079         证券简称：圣达生物       公告编号：2020-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人：浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）、控股子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）

　　担保金额：公司预计2020年为新银象提供不超过12,000万元的担保，为通辽圣达提供不超过3,500万元的担保（按股权比例），公司已实际为新银象提供不超过3,000万元的最高额担保。

　　公司无逾期对外担保情形。被担保方不提供反担保。

　　公司董事会于2020年4月25日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，公司于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度对外担保计划的议案》，公司拟为全资子公司新银象、控股子公司通辽圣达提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押,且为连带责任担保。

　　2、本次计划为新银象提供不超过人民币12,000万元的担保，为通辽圣达提供不超过人民币3,500万元的担保（按股权比例）。

　　3、对外担保计划的有效期为2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。

　　4、上述对外担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）新银象

　　单位：万元

　　注：上述财务数据未经审计

　　（二）通辽圣达

　　单位：万元

　　注：上述财务数据未经审计

　　三、担保协议的主要内容

　　截至目前，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的内容为准。

　　四、董事会意见

　　公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度对外担保计划的议案》，认为：2020年公司为全资子公司、控股子公司提供担保，是在保障公司生产经营的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次对外担保的担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　经审阅上述议案，我们认为：2020年公司为全资、控股子公司提供担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。公司全资、控股子公司作为被担保人，担保风险可控，公司按持股比例对其进行担保，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、对外担保累积金额及逾期担保的累积金额

　　截至本公告披露日，公司对外担保实际担保余额为3,000万元，占公司2019年度经审计公司归属于上市公司股东的净资产的3.39%，上述担保余额均为公司为全资子公司新银象担保金额。公司无逾期对外担保情形。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日