晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：688099         证券简称：晶晨股份        公告编号：2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2020年4月27日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，会议推举出了第二届董事会董事候选人，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将董事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会由五位董事组成，其中非独立董事三位和独立董事两位。公司第一届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行审查，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，同意提名John Zhong先生、王成先生和余莉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名顾炯先生、章开和先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人顾炯先生及章开和先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中顾炯先生为会计专业人士。

　　公司独立董事对董事会换届选举的事项发表了同意的独立意见。

　　二、董事会董事选举方式

　　本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2019年年度股东大会审议。公司第二届董事会非独立董事及独立董事均采取累积投票制选举产生，经股东大会决议通过之日起就任，任期为三年。股东大会选举产生第二届董事会董事人选前，公司第一届董事会将继续履行职责。

　　公司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件：候选人简历

　　第二届董事会董事候选人简历：

　　John Zhong先生，男，1963年生，美国国籍，1987年12月毕业于佐治亚理工大学电子工程专业，硕士研究生学历。1988年3月至1989年12月担任Amitech Inc项目经理，1990年2月至1992年12月担任Northern Telecom Limited研发工程师，1993年1月至1999年3月担任Sun Valley International Limited总经理。1999年至今历任晶晨CA（Amlogic Inc.）、晶晨DE（Amlogic Inc.）、晶晨集团（Amlogic Holdings Ltd.）董事、晶晨控股（Amlogic (Hong Kong) Limited）董事长；自2003年本公司成立至今，担任公司董事长及总经理。

　　王成先生，男，1974年出生,EMBA硕士学位，毕业于黑龙江商学院。王成先生于1997年加入TCL，从事彩电业务一线销售工作，2005年委派深造后，历任TCL多媒体销售公司人力资源部副部长，TTE战略OEM业务中心欧洲渠道客户部部长，TCL多媒体越南分公司总经理，海外业务中心总经理及TCL多媒体副总裁等多个重要岗位，拥有丰富的海外工作经验。2015年6月至2016年7月任职TCL集团（后更名TCL科技集团）人力资源总监后，王成先生返回TCL多媒体（后更名TCL电子），历任TCL多媒体供应链中心总经理，中国事业部总经理，首席运营官等职务，2017年10月至今担任TCL电子首席执行官。2019年1月，随着TCL科技集团战略业务重组计划进行，TCL实业控股股份有限公司成立，王成先生辞任TCL科技集团高级副总裁，不在TCL科技集团内担任职务，现任TCL实业控股股份有限公司首席执行官。

　　余莉，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业于武汉理工大学法学专业，本科学历。2003年9月至2006年6月，就职于上海飞迈影视制作有限公司，担任法务专员；2006年7月至2014年7月，就职于展讯通信（上海）有限公司，担任高级法务专员；2014年7月至2016年2月，就职于澜起科技（上海）有限公司，担任法务经理；2016年2月加入本公司，任职法务经理；2017年4月至2017年9月，任上海晶枫企业管理咨询有限公司监事；2017年3月至今，任公司董事会秘书。

　　章开和，男，1943年生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年毕业于复旦大学电子工程系，本科学历。1965年3月至1993年7月，历任复旦大学助教、讲师和教授；1993年8月至2009年6月，就职于上海莱迪思半导体有限公司，担任总经理。2009年-2013年，章开和因退休原因未在外担任职务。2013年9月至2017年1月，就职于张家港市复安电子科技有限公司，担任董事长。2014年5月至今，历任上海安路信息科技有限公司董事长、监事会主席；2014年6月至2018年9月，担任上海安芯投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年2月至今，就职于哈尔滨华昇半导体网络科技有限公司，担任董事；2017年1月至今，担任哈尔滨星忆存储科技有限公司董事；2018年5月至今，就职于上海导贤半导体科技有限公司，担任执行董事兼总经理。2017年3月至今，任公司独立董事。

　　顾炯先生，男，1972年生，中国国籍，具有美国永久居留权，1995年毕业于复旦大学财务系理财学专业，本科学历。1995年至2004年，就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，担任审计高级经理；2004年至2009年，就职于UTStarcom Inc.，担任财务总监；2010年至2013年，就职于上海东方明珠新媒体股份有限公司（原名：百视通新媒体股份有限公司），担任首席财务官；2013年至今，就职于华人文化产业股权投资（上海）中心（有限合伙），担任首席财务官；2015年至今，就职于华人文化有限责任公司，担任董事、首席财务官；2017年3月至今，任公司独立董事。