安徽长城军工股份有限公司关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

　　证券代码：601606            证券简称：长城军工            公告编号：2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日向公司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十四次会议的通知》，本次会议于2020年4月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由王本河董事长主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《安徽长城军工股份有限公司2019年年度报告及报告摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　四、审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　关联董事王本河、蒋宗明、何勇、张胜、张兆忠对该议案回避表决。其他4名非关联董事同意关于公司2020年度日常关联交易预计的议案。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-012）。

　　五、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告与2020年度财务预算方案的议案》；

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》；

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-017）。

　　八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

　　九、审议并通过《关于公司2019年度利润分配的预案》；

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

　　十、审议并通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

　　十一、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。

　　十二、审议并通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》；

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事述职报告》（公告编号：2020-019）。

　　十三、审议并通过《关于公司2020年度投资计划的议案》；

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　十四、审议并通过《关于公司董事及高管2019年度薪酬及考核情况的议案》；

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十五、审议并通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

　　十六、审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的的议案》；

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2019年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-020）。

　　十七、审议并通过《关于制定<长城军工董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　十八、审议并通过《关于修订<长城军工内幕信息知情人管理制度>的议案》；

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工内幕信息知情人管理制度》。

　　十九、审议并通过《关于制定<长城军工内部控制自我评价制度>的议案》；

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工内部控制自我评价制度》。

　　二十、审议并通过《关于制定<长城军工累积投票制度实施细则>的议案》；

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工累积投票制度实施细则》。

　　二十一、审议并通过《关于修订<长城军工子公司管理制度>的议案》；

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工子公司管理制度》。

　　二十二、审议并通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》；

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　《安徽长城军工股份有限公司2020年第一季度报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十三、审议并通过《关于召开长城军工2019年年度股东大会的议案》；

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　会议召开具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《长城军工关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

　　二十四、备查文件

　　公司第三届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日