北京银行股份有限公司2019年度利润分配预案公告

　　证券代码：601169  证券简称：北京银行   公告编号：2020-014

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　分配比例：每10股派送现金股利3.05元人民币（含税）。

　　本次利润分配以2019年末总股本为基数。

　　本次利润分配股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。

　　本次利润分配预案尚待本行2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案

　　经董事会决议，北京银行股份有限公司（下称“本行”）2019年度利润分配方案如下：

　　（一）按照2019年度审计后的净利润的10%提取法定盈余公积，计21.14亿元；

　　（二）根据财政部2012年印发的《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号），提取一般风险准备计人民币8.75亿元；

　　（三）以2019年末总股本211.43亿股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.05元人民币（含税），合计分配64.49亿元（含税）。

　　2019年度本行实现归属于母公司股东净利润214.41亿元，派发现金股利64.49亿元，现金分红比例为30.08%。

　　二、履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本行于2020年4月24日召开董事会，审议通过了《北京银行2019年度利润分配预案》，同意将2019年度利润分配预案提交本行2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本行全体独立董事认为：董事会制定的2019年度利润分配预案，保持了本行利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，同时注重平衡公司长期发展和股东短期利益之间的关系，努力实现股东价值最大化，并能保证公司 2020年资本充足率满足中国银行保险监督管理委员会相关监管要求。独立董事一致同意本议案，同意提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本行于2020年4月24日召开监事会，审议通过了《北京银行2019年度利润分配预案》，同意将2019年度利润分配预案提交本行2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交本行2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2020年4月28日