菲林格尔家居科技股份有限公司关于投资设立境外全资子公司的公告

　　证券代码：603226       证券简称：菲林格尔        公告编号：2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟设立公司名称：菲林格尔科技（香港）有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准）

　　拟投资金额：人民币2,000万美元。

　　特别风险提示：香港的法律、政策体系等与国内存在一定的差异，可能给境外子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。本次设立境外全资子公司尚需取得省级商务厅、省级发展和改革委员会等有关部门的备案，及办理注册登记手续；能否完成相关审批手续存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　1、根据菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展及战略规划，完善公司战略布局，构建海外供应链、投资并购平台，进一步提升公司核心竞争力，公司拟在香港全资设立菲林格尔科技（香港）有限公司（暂定，以当地主管机关核准为准）（以下简称“子公司”），注册资本2,000万美元，全部以公司自有资金出资，公司持有子公司100%的股权。

　　2、公司于2020年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、拟设立公司的基本情况

　　公司中文名称：菲林格尔科技（香港）有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准）

　　公司英文名称：Vohringer Technology (HongKong) Co., Limited

　　执行董事﹕丁福如 DING FURU

　　注册资本：2,000万美元

　　注册地址：Units 620, 6/F., Peninsula Centre, 67 Mody Road,Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong（暂定，以当地主管机关核准登记为准）

　　经营范围：【家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事环境科技、环保科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划；电脑图文设计、制作，从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作、代理、发布各类广告；酒店管理，会务服务，展览展示服务；物业管理，建筑材料的批发、零售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，水电安装；进出口贸易。】（暂定，以当地主管机关核准登记为准）

　　公司类型：有限责任公司

　　出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。

　　上述各项内容最终以当地主管机关核准登记为准。

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次投资设立境外全资子公司是根据公司发展及战略规划需要，完善公司战略布局，构建海外供应链、投资并购平台，进一步提升公司核心竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

　　公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

　　四、本次投资的风险分析

　　1、香港的法律、政策体系等与国内存在一定的差异，可能给境外子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。

　　2、本次设立境外全资子公司尚需取得省级商务厅、省级发展和改革委员会等有关部门的备案，及办理注册登记手续；能否完成相关审批手续存在不确定性。

　　3、公司将尽快熟悉并适应当地的法律、政策体系等，密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。

　　公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、菲林格尔家居科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

　　2020年4月27日