阳泉煤业(集团)股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告
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阳泉煤业(集团)股份有限公司2020年第一季度报告正文
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阳泉煤业(集团)股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告
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阳泉煤业(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告
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龙岩卓越新能源股份有限公司2020年第一季度报告正文
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菲林格尔家居科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
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证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:2020-035
债券代码:143960 债券简称:18阳煤Y1
债券代码:143979 债券简称:18阳煤Y2
债券代码:143921 债券简称:18阳煤Y3
债券代码:155989 债券简称:18阳煤Y4
债券代码:155229 债券简称:19阳煤01
债券代码:155666 债券简称:19阳股02
债券代码:163962 债券简称:19阳煤Y1
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
(二)本次董事会会议的通知和资料于2020年4月17日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次董事会会议于2020年4月27日(星期一)上午9:00以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数为9人。
(五)本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持,部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)2020年第一季度报告全文及正文
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
公司2020年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)关于会计政策变更的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
详见公司临2020-037号公告。
特此公告。
阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会
2020年4月28日
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