山东先达农化股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份         公告编号：2020-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2020年4月17日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　2019年1-12月，公司实现营业收入157,457.01万元、利润总额23,913.45万元、净利润20,461.83万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润21,259.38万元。监事会认为：

　　1、2019年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

　　2、2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允、全面、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

　　3、未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2020年第一季度报告》

　　2020年1-3月，公司实现营业收入36,813.81万元、利润总额3,496.29万元、净利润2,494.66万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,678.90万元。监事会认为：

　　1、2020年第一季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

　　2、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允、全面、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

　　3、未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了广大投资者的合理诉求，以及公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日