华纺股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600448          证券简称：华纺股份        公告编号：2020-014号

　　本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开情况

　　1、本次监事会会议材料已于2020年4月20日以电子邮件方式发出。

　　2、本次监事会于2020年4月27日以通讯方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席的监事为2人，实际出席2人。

　　4、本次监事会会议由监事会主席王国栋监事主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经与会监事逐项审议，通过以下事项：

　　1、监事会2019年度工作报告；

　　赞成   2    票 ；反对   0    票；弃权   0   票。

　　2、公司2019年度财务决算报告；

　　赞成   2    票 ；反对   0    票；弃权   0   票。

　　3、公司2020年度财务预算预案；

　　赞成   2    票 ；反对   0    票；弃权   0   票。

　　4、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

　　赞成   2    票 ；反对   0    票；弃权   0   票。

　　5、公司2019年度利润分配及资本公积转增预案

　　赞成   2    票 ；反对   0    票；弃权   0   票。

　　6、《公司2019年年度报告》全文及摘要；

　　按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司2019年年度报告进行了审核，一致认为：

　　（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。

　　赞成   2    票 ；反对   0    票；弃权   0   票。

　　7、公司2020年第一季度报告；

　　按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司2020年第一季度报告进行了审核，一致认为：

　　（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。

　　赞成   2    票 ；反对   0    票；弃权   0   票。

　　8、关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　本次变更部分募集资金用途是根据公司目前实际情况结合公司搬迁事宜作出的优化调整，旨在促进公司升级换代，从环境、城区规划、企业发展几个维度都具有重大意义，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合全体股东的利益，也符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。尚需提交股东大会审议。

　　赞成   2    票 ；反对   0    票；弃权   0   票。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司监事会

　　2020年4月28日