山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603021            证券简称：山东华鹏        公告编号：临2020-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2020年4月27日上午在公司七楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，独立董事魏学军委托独立董事朱仲力代为表决，会议以现场方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由许金新召集和主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《2019年年度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　2019年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年年度报告摘要》。

　　二、审议通过《2020年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2020年第一季度全文报告内容详见上海证券交易所网站，2020年第一季度报告正文具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年第一季度报告正文》。

　　三、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司所有者的净利润为-97,448,967.88元，2019年末，母公司可供股东分配的利润为81,036,446.05元。

　　由于公司2019年度净利润为负，根据实际情况，为实现公司2020年度经营目标，促进公司可持续发展，公司决定2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《2019年度日常关联交易执行情况和2020年预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年度日常关联交易执行情况和2020年预计的公告》（公告编号：临2020-026）。

　　十、审议通过《关于提请股东大会审议向关联人借款暨关联交易的议案》

　　公司董事许金新、王晓渤、张辉、王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司于2020年1月10日、2020年1月22日、2020年3月3日、2020年4月21日召开董事会审议通过了《关于向关联人借款暨关联交易的议案》，公司分别向关联人借款2000万元、4000万元、6000万元和3000万元，上述四次借款累计发生额合计为1.5亿元，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，连续12个月内累计计算的原则，需提请公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于修订<公司章程>、<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中修改《公司章程》部分尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改<公司章程>、<总经理工作细则>的公告》（公告编号：临2020-027）。

　　十二、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-028）。

　　十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-029）。

　　十五、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体议案内容如下：根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合山东华鹏玻璃股份有限公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　（一）本方案适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员

　　（二）本方案适用期限：2020年1月1日—2020年12月31日

　　（三）薪酬标准：

　　1、公司董事薪酬标准

　　（1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

　　（2）未在公司担任除董事外的其他职务,且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴, 也不在公司享有任何福利待遇。

　　（3）独立董事享受每人每年度人民币8万元(税前)的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

　　2、公司监事薪酬标准

　　（1）未在公司担任除监事外的其他职务的非职工监事，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非职工监事，不从公司领取任何薪酬、津贴, 也不在公司享有任何福利待遇。

　　（2）在公司担任除监事以外其他职务的监事执行个人岗位技能工资，每月津贴1000元。

　　3、公司高级管理人员薪酬标准

　　公司总经理执行每年度人民币50万元(税前)的薪酬，副总经理及其他高级管理人员执行每人每年度40万元（税前）的薪酬。

　　（四）其他规定

　　1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月以75%预发，剩余部分次年根据考核结果发放，多退少补；独立董事津贴按月发放。

　　2、上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　4、根据相关法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

　　十六、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事会审议，定于2020年5月19日召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-030）。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　报备文件

　　《山东华鹏第七届董事会第八次会议决议》