浙江建业化工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603948          证券简称：建业股份          公告编号：2020-018

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月20日向全体监事以书面、邮寄或通讯的方式发出了第四届监事会第五次会议的通知和材料。

　　本次会议于2020年4月27日10:30以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席顾海燕女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、会议审议的情况

　　与会监事经过表决，一致形成以下决议：

　　（一）、审议通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》。

　　监事会认为：

　　1、公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司《2020年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司监事会

　　2020年4月28日