宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际       公告编号：2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2020年4月27日，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议续聘乐惠国际2020年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本情况

　　（1）名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　（2）统一社会信用代码：91310114084119251J；

　　（3）成立时间：2013年12月02日

　　（4）主要经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

　　（5）执行事务合伙人：孙勇、陆士敏

　　（6）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（7）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。

　　（8）是否曾从事证券服务业务：是

　　2. 人员信息

　　（1）首席合伙人：孙勇

　　（2）人员:截至2019年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）从业总人数1045人，其中执业注册会计师334人，合伙人41人。

　　3. 业务规模

　　2018年度业务收入45,620.19万元，净资产3,048.62万元，2019年度上市公司年报审计59家，收费总额5,049.22万元。

　　4. 投资者保护能力

　　2019年计提职业风险基金2,217.08元，2019年购买职业保险累计赔偿限额2亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5. 独立性和诚信记录

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

　　（二）项目成员情况

　　1. 人员信息

　　本项目合伙人沈蓉，执业证号310000030062；

　　质量控制复核人刘磊，执业证号310000032175；

　　本期签字会计师丁蓓蓓，执业证号3100000347072。

　　以上人员均从事过证券服务业务，对外无兼职。

　　2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述相关人员在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。

　　（三）审计收费

　　本次公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币100万元，与2019年度审计费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会书面审核意见

　　2020年4月17日，公司召开了第二届董事会审计委员会2020年第二次会议，审议通过了《关于审议续聘乐惠国际2020年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。其具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时已购买的职业保险累计赔偿限额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。因此，董事会审计委员会向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，费用为100万人民币。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事先认可及独立意见

　　1. 独立董事事先认可意见

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币100万元。我们同意将《关于审议续聘乐惠国际2020年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

　　2. 独立董事独立意见

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币100万元，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2020年4月27日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，全票通过了《关于审议续聘乐惠国际2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大

　　会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

　　2.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事先认可意见》；

　　3.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

　　4.《董事会审计委员会关于公司续聘2020年度审计机构的履职情况说明》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日