宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际       公告编号：2020-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第二届董事会第十二次会议通知于2020年4月17日以电子邮件向全体董事发出，本次会议以书面议案现场会议结合通讯表决的方式召开。全体董事于2020年4月27日前以通讯方式进行了表决，全体董事9人，参与表决9人，会议由董事长赖云来先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于审议<乐惠国际2019年度总经理工作报告>的议案》。

　　董事会审议通过了《乐惠国际2019年度总经理工作报告》，报告回顾总结了公司总经理及管理层在2019年开展的主要工作和对2020年的工作计划。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于审议<乐惠国际2019年度独立董事述职报告>的议案》。

　　董事会审议通过了《乐惠国际2019年度独立董事述职报告》，报告总结了公司独立董事在2019年度开展工作的情况。公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上作述职报告，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于审议<乐惠国际董事会审计委员会2019年度履职情况报告>的议案》。

　　董事会审议通过了《乐惠国际董事会审计委员会2019年度履职情况报告》，报告总结回顾了审计委员会在2019年度开展的工作，报告了对职责范围内的重大事项进行审议的情况。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过了《关于审议<乐惠国际2019年度董事会工作报告>的议案》。

　　董事会审议通过了《乐惠国际2019年度董事会工作报告》，报告全面总结了公司董事会在2019年开展的各项工作和2020年董事会工作计划及公司战略。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（五）审议通过了《关于审议<乐惠国际2019年度财务决算报告>的议案》。

　　董事会审议通过了《乐惠国际2019年度财务决算报告》，报告全面总结了公司2019年财务情况。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（六）审议通过了《关于审议<乐惠国际2019年度利润分配预案>的议案》。

　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2020)第3577号《审计报告》确认，公司2019年度实现归属于上市公司股东净利润-24,813,581.09元，母公司净利润为-24,228,038.81元。2019年年初的母公司未分配利润为221,997,004.89元，本年度末累计未分配利润余额为185,848,966.08元。为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司2019年度利润分配预案为：不进行现金分红、不转增、不送红股。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2020-025）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（七）审议通过了《关于审议<乐惠国际2019年年度报告>及其摘要的议案》。

　　董事会审议通过了《乐惠国际2019年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年年度报告》和《乐惠国际2019年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（八）审议通过了《关于审议续聘乐惠国际2020年度审计机构的议案》。

　　同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币100万元。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-026）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（九））审议通过了《关于审议<乐惠国际2019年度内部控制评价报告>的议案》。

　　董事会审议通过了《乐惠国际2019年度内部控制评价报告》，报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十）审议通过了《关于审议乐惠国际2019年度募集资金存放和使用情况的议案》。

　　董事会审议通过了《关于审议乐惠国际2019年度募集资金存放和使用情况的议案》，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-027）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十一）审议通过了《关于审议乐惠国际预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　董事会对公司2019年度发生的日常关联交易情况进行了确认，并对公司2020年度日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-028）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事赖云来和黄粤宁在本议案表决时进行了回避。

　　（十二）审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》。

　　董事会审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》，同意公司为子（孙）公司提供担保，担保总额不超过6亿元。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-029）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十三）审议通过了《关于审议乐惠国际及子公司2020年度拟新增银行授信额度的议案》。

　　董事会同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，并提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在批准的授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2020-030）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十四）审议通过了《关于审议<乐惠国际2019年度社会责任报告>的议案》。

　　董事会审议通过了公司编制的《乐惠国际2019年度社会责任报告》，报告总结了2019年公司履行社会责任的情况。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年度社会责任报告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十五）审议通过了《关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。

　　为了规避外汇波动风险，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，参考公司2019年的海外订单金额，公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过8亿元人民币，期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-031）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十六）审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。

　　根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司对长期股权投资、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等计提了相应减值准备，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于计提减值准备的公告》（公告编号：2020-032）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十七）审议通过了《关于执行新收入准则的议案》。

　　根据财政部发布的《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起执行新收入准则。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于执行新收入会计准则的公告》（公告编号：2020-033）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十八）审议通过了《关于向香港子公司太平洋增资的议案》。

　　2019年8月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了在巴西设立公司的事项，投资总额为300万美元；2020年3月14日，第二届董事会第十次会议审议通过了在德国设立公司的议案，投资总额为150万欧元。前述投资主体均为公司全资子公司香港太平洋公司（英文名：Pacific maritime ltd.，以下简称“Pacific”）。鉴于设立公司资金需求，公司拟对Pacific增加投资999万美元。增资后，公司仍持有Pacific100%股权。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于向全资子公司增加投资的公告》（公告编号：2020-034）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　(十九)审议通过了《关于审议乐惠国际董事2020年薪酬的议案》。

　　董事会审议通过了《关于审议乐惠国际董事2020年薪酬的议案》，同意各董事2020年的薪酬标准。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二十）审议通过了《关于召开乐惠国际2019年年度股东大会》的议案。

　　公司董事会决定于2020年5月22日召集召开2019年年度股东大会，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-035）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　1.《乐惠国际第二届董事会第十二次会议决议》；

　　2.《乐惠国际独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

　　3.《乐惠国际独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事先认可意见》；

　　4.《乐惠国际独立董事2019年度述职报告》；

　　5.《乐惠国际董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；

　　6.《乐惠国际2019年度董事会工作报告》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2020年4月28日