浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告

　　证券代码： 603811        证券简称：诚意药业       公告编号：2020-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因公司经营发展需要，拟增加生产经营范围及根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司章程及有关规则进行了修订。

　　浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》的相应条款进行修订，现将修订的具体条款内容公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况：

　　二、股东大会议事规则修订情况：

　　三、董事会议事规则修订情况：

　　四、监事会议事规则修订情况：

　　五、独立董事工作细则修订情况：

　　除以上修订条款外，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《独立董事工作细则》其他内容保持不变。

　　本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

　　上述事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《独立董事工作细则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　风险提示：

　　1、目前公司口罩项目投入较小，生产、销售不会成为公司的主营业务，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。

　　2、医用口罩生产许可需政府相关主管部门批准，公司正在准备相关材料积极申请进入医疗器械审批通道，但是否能够获取相关许可资质存在一定的不确定性。

　　3、公司建成投产后所生产的口罩是否有足够的市场需求，将面临一定的不确定性。

　　4、项目达产后对公司的经营管理将提出更高要求，生产管理流程的可行性及人员配置的适应性等都将对项目运行造成影响，公司可能面临经营管理方面的风险。

　　特此公告

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2020年4月27日