宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会决议公告

　　证券代码：603356         证券简称：华菱精工       公告编号：2020-035

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2020年4月15日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2020年4月27日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　2.审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；

　　公司2019年年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　3.审议《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　4.审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　公司2019年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定公司2019年度利润分配预案如下：

　　2019年度本期归属于母公司股东所有者的净利润为69,021,258.31元，加年初未分配利润228,750,135.06元，减当年提取的法定盈余公积?2,559,787.58元，减上年度对股东的分配24,001,200.00?元后，可供投资者分配的期末未分配利润为271,210,405.79?元。

　　公司本次利润分配预案为：以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派送1.9元（含税）现金红利，共计派发现金红利25,334,600元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-027）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5.审议《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案；》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-029）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　8.审议《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-030）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.审议《关于公司2020年度担保预计的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度担保预计的公告》（公告编号：2020-031）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　10.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-036）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　11.审议《关于公司2020年第一季度报告的议案》；

　　公司2020年第一季度报告请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日