浙江正裕工业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业        公告编号：2020-037

　　债券代码：113561        债券简称：正裕转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知和文件于2020年4月23日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2020年4月27日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张劢先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年第一季度报告的议案》；

　　监事会认为：董事会对公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-038）。

　　表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司监事会

　　2020年4月28日