江苏丽岛新材料股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告

　　证券代码：603937        证券简称：丽岛新材        公告编号：2020-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）、《上市公司章程指引》（2019 年 4 月修订）和中国证监会《上市公司治理准则》（2018 年修订）等规范性文件，拟对《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》、《江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏丽岛新材料股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订（修订的具体内容详见附件）。

　　此次修改的《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》、《江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏丽岛新材料股份有限公司监事会议事规则》相关议案已经公司2020年4月27日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七会会议审议，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件：制度修订对照表

　　注：因上述条款的删减，原《公司章程》《股东大会议事规则》中的有关章节、条款序号表述进行相应调整。