江苏中设集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2020-019

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2020年4月21日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2020年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席刘建春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案

　　监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的2020年第一季度报告全文及正文进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于变更非职工监事的议案

　　近日公司收到法人股股东无锡市交通产业集团有限公司发出的《关于调整江苏中设集团股份有限公司监事等事项的通知》，刘建春先生因工作调动不再担任监事职务，并推荐王慧倩女士为公司第二届监事会非职工监事。监事会同意提名王慧倩女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更非职工监事的公告》。

　　此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　江苏中设集团股份有限公司监事会

　　2020年4月28日