江苏中设集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2020-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2020年4月21日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于2020年4月26日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　（二）关于2019年年度股东大会增加临时提案的议案

　　同意将《关于变更非职工监事的议案》提交2019年年度股东大会审议。除增加这一项临时提案外，公司2019年年度股东大会其他事项不变。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　江苏中设集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日