山东丽鹏股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告

　　证券代码：002374      证券简称：丽鹏股份       公告编号：2020-31

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年4月27日上午10时30分，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2020年4月24日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议通过了：

　　一、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　《2020年第一季度报告全文》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-32）刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　监事会认为：公司拟使用闲置募集资金4,300万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。同意本次使用闲置募集资金4,300万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2020—33）。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月28日