浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002586              证券简称：ST围海               公告编号：2020-075

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十七次会议于2020年4月26日在公司会议室召开，因事项紧急，全体董事同意豁免提前3日通知，公司现有董事5名，实际参与表决董事5名。会议由董事长冯婷婷女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　1、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<信息披露事务管理规定>的议案》；

　　具体内容详见2019年4月28日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理规定》。

　　2、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<重大信息内部报告管理实施细则>的议案》；

　　具体内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告管理实施细则》。

　　3、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于转让部分文创板块公司股权的议案》；

　　具体内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让部分文创板块公司股权的公告》。

　　4、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于转让PPP项目公司股权的议案》；

　　具体内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于转让PPP项目公司股权的公告》。

　　5、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　6、会议4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过《关于总经理、法定代表人变更的议案》；

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　同意聘任付显阳先生为公司总经理。任期至本届董事会任期届满时为止。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于总经理、法定代表人变更及聘任高级管理人员的公告》。

　　7、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任黄晓云为公司副总经理的议案》。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　同意聘任黄晓云先生为公司副总经理。任期至本届董事会任期届满时为止。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于总经理、法定代表人变更及聘任高级管理人员的公告》。

　　备查文件：

　　1、公司六届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十八日