桂林三金药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002275         证券简称：桂林三金       公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备较好的专业胜任能力。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。公司向天健会计师事务所支付的2019年度审计费用为158万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定2020年度相关审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　2、人员信息

　　3、业务信息

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）拟签字注册会计师

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况。

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为天健会计师事务所自2006年至今一直担任本公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作期间，能够坚持独立审计原则，认真地对公司财务状况进行审查，出具的审计报告内容能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　2、公司独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　3、公司已于2020年4月26日召开第七届董事会第二次会议（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票），审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、报备文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审查意见；

　　3、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可和公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；

　　4、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管人业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月28日