云南罗平锌电股份有限公司 第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002114         证券简称：罗平锌电        公告编号：2020-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议于2020年4月27日上午9:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2020年4月22日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事9名，应参与表决董事9名，实际表决董事9名，收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年第一季度报告正文及全文》的议案；

　　《2020年第一季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2020年第一季度报告正文》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《罗平县人民政府征收公司所属腊庄电厂松毛山生活区国有划拨土地》的议案。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于《罗平县人民政府征收公司所属腊庄电厂松毛山生活区国有划拨土地的公告》（公告编号：2020-047）。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月28日