龙洲集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2020-037

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次（定期）会议于2020年4月27日上午在公司五楼小会议室召开，公司于2020年4月17日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席张文春女士召集并主持，公司董事会秘书刘材文先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过以下议案：

　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。本议案具体内容详见公司2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（二）审议通过《2019年年度报告全文及摘要》。

　　经审阅，监事会认为：公司董事会编制的《2019年年度报告全文及摘要》及董事会对该项议案的审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，监事会保证公司2019年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》。

　　经审阅，监事会认为：董事会编制的《2019年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司截至2019年12月31日的财务状况和2019年度经营成果，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《2019年度利润分配预案》。

　　经审阅，监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序，公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》对利润分配的相关规定，该预案综合考虑了公司的行业特点、当前发展阶段、中长期发展需要、股东诉求等因素，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性；同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计中介机构的议案》。

　　经审阅，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，专业性强，能客观、公允地进行独立审计，能较好地履行双方签订的《审计业务约定书》约定的审计义务。因此，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

　　经审阅，监事会认为：该报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，客观反映了公司 2019 年度内部控制运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用，未发现内部控制重大缺陷。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审阅，监事会认为：董事会编制的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、全面、客观反映了公司2019年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司监事会

　　2020年4月28日