深圳赫美集团股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议的公告

　　证券代码：002356        证券简称：*ST赫美       公告编号：2020-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临时）会议于2020年4月23日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年4月27日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　经过全体董事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

　　公司受新冠病毒疫情影响，2019年经审计年度报告披露工作遇到一定困难。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》以及深圳证券交易所发布的《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告审计与披露工作的通知》，为确保公司《2019年年度报告》的准确性和完整性，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，公司于2020年4月27日召开了第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，决定将公司2019年经审计年度报告的披露时间由2020年4月30日延期至2020年5月29日。

　　具体详见公司2020年4月28日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的披露文件。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，经公司第五届董事会董事提名，选举以下董事出任第五届董事会审计委员会成员，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　审计委员会：葛勇（召集人）（独立董事）、鹿存强（独立董事）、张翼

　　特此公告。

　　深圳赫美集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年四月二十八日