北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2020-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第四次会议通知于2020年4月14日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2020年4月27日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　公司《2020年第一季度报告全文》登载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2020年第一季度报告正文》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

　　公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币7亿元综合授信，期限二年。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《关于公司拟向昆仑银行股份有限公司总行营业部申请综合授信》的议案。

　　公司拟向昆仑银行股份有限公司总行营业部申请人民币5亿元综合授信，期限三年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日