欧菲光集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002456          证券简称：欧菲光        公告编号：2020-037

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届监事会第十九次会议于2020年4月24日以现场与视频会议相结合的方式召开，本次会议的通知于2020年4月14日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　　审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

　　监事会认为：公司2020年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司监事会

　　2020年4月24日