第一创业证券股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002797         证券简称：第一创业        公告编号：2020-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2020年4月20日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月24日以视频会议方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年第一季度报告》

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　《公司2020年第一季度报告》全文及正文与本决议同日公告。

　　二、审议通过《关于公司新设分支机构的议案》

　　同意授权公司经营管理层根据市场情况和公司整体布局，择址新设4家分支机构。

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　第一创业证券股份有限公司董事会

　　二二年四月二十八日