珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002975         证券简称：博杰股份         公告编号：2020-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2020年4月23日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度报告全文》；详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海博杰电子股份有限公司董事会

　　2020年4月27日