北京弘高创意建筑设计股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告

　　证券代码：002504         证券简称：弘高创意   公告编号：2020-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）曾为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，中兴财勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财为公司2020年财务报告和内部控制报告进行审计，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，与中兴财协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息。

　　中兴财成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

　　中兴财是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有36家分支机构。2019年全国百强会计师事务所排名第15位。

　　2.人员信息。

　　中兴财首席合伙人姚庚春。截至2019年12月，中兴财合伙人共计127人，比上年增加14人，全所注册会计师983人，比上年增加17名，注册会计师中有500多名从事证券服务业务，截至2019年12月共有从业人员2988人。

　　3.业务信息。

　　2018年中兴财业务收入108,624.77万元，其中审计业务收入97,169.37万元，证券业务收入30,274.35万元；净资产9,228.51万元。出具上市公司2018年度年报审计客户数量41家，上市公司年报审计收费4,772.00万元，资产均值225.90亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

　　4.执业信息。

　　中兴财及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴财项目合伙人、签字注册会计师均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　5.投资者保护能力。

　　中兴财执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,205.05万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　6.诚信记录。

　　中兴财不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；中兴财受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施16次，均已按照有关规定要求进行了整改。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　董事会审计委员会审查了中兴财的相关资质，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可中兴财的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘中兴财为公司2020年度审计机构，并将该事项提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

　　2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见：

　　（1）事前认可意见

　　经核查，中兴财担任公司审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意公司续聘中兴财为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

　　（2）独立意见

　　经审查，中兴财是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，因此我们一致同意公司续聘中兴财作为公司2020年度财务报告的审计机构。

　　四、报备文件

　　1.第六届董事会第十四次会议决议；

　　2.第六届董事会第十四次会议审计委员会决议；

　　3.独立董事事前认可意见；

　　4.独立董事独立意见；

　　5.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

　　2020年4月28日