浙江交通科技股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2020-046

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次会议于2020年4月26日在明珠国际商务中心3号楼8楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年4月16日以书面及电子邮件方式发出。会议由监事周中军生主持，会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年度监事会工作报告》。

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》。2019年度利润分配预案为：以总股本1,375,638,998股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金165,076,679.76元，尚未分配利润结转下一年度。

　　经审核，监事会认为公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘为公司的外部审计机构以来，一直坚持公允、独立的原则，按照相关法律、法规、规范和《审计业务约定书》的要求开展审计工作，收费水平合理，审计质量可靠。同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　（六）会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》。监事周中军先生作为关联监事回避了该议案的表决，本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为公司2019年募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

　　（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

　　经审核，监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司《2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

　　（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年第一季度全文及正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2020年第一季度全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选监事的议案》。监事会于2020年4月26日收到监事会主席宣玉仙女士、监事毛建国先生的书面辞职报告，由于退休原因，宣玉仙女士申请辞去公司第七届监事会主席及监事的职务，毛建国先生申请辞去第七届监事会监事的职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　经公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名，监事会同意补选吕江英女士为公司第七届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。经公司股东江山市经济建设发展公司提名，监事会同意补选朱淑燕女士为公司第七届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2020年4月28日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

　　二、备查文件

　　公司第七届监事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司监事会

　　2020年4月28日