浙江交通科技股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2020-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构，负责本公司2020年报审计工作，聘期一年。2019年度，公司给予天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为330万元。

　　二、拟聘请会计师事务所基本情况

　　1.机构信息

　　2.人员信息

　　3.业务信息

　　4.执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5.诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）拟签字注册会计师

　　6.拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司第七届董事会审计委员会于2020年4月8日召开2020年第二次审计委员会会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，2020年度审计费用将在2019年的费用基础上根据业务情况进行小幅度调整。同意将该事项提请公司第七届董事会第三十五次会议审议。

　　2、董事会意见

　　董事会于2020年4月26日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　监事会于2020年4月26日召开第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘为公司的外部审计机构以来，一直坚持公允、独立的原则，按照相关法律、法规、规范和《审计业务约定书》的要求开展审计工作，审计质量可靠。同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　4、独立董事意见

　　公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度财务审计机构，我们一致同意将本议案提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三十次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会决议；

　　4、公司独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日